在被拘留30个月后，希腊当局终于将据称是比特币（BTC）洗钱嫌疑人的俄罗斯国民亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）引渡到法国。法国检方指控已经倒闭的BTC-e加密货币交易所运营商文尼克犯有多项洗钱、勒索和共谋罪。

文尼克还有俄罗斯和美国的引渡请求。这位被指控的比特币犯罪嫌疑人此前曾表示，他倾向于引渡回自己的祖国，但希腊官员拒绝了这个引渡请求。

因此，在法国审判结束后，文尼克将返回希腊，面临另一项引渡至美国的任务。据报道，美国国务院希望就门头沟（Mt. Gox）黑客事件以及随后据称追查到文尼克个人加密货币钱包的30万个BTC被盗案，向文尼克提出质询。报道还显示，俄罗斯国家特工通过BTC-e注入资金，为干预美国2016年总统选举提供资金。

在这场三方外交角力中，文尼克的法律团队表示，其客户遭受了严重的侵犯人权行为。文尼克的律师还指控检察官在不经起诉或审判的情况下，将当事人拘留，同时阻止他与家人有任何接触。

文尼克的辩护律师还提到，这次的起诉是由政治和商业利益集团赞助的，因为他们的客户参与了加密货币和区块链技术。这位前BTC-e总裁是少数几个触犯法律的加密货币从业人士之一，很像丝绸之路创始人罗斯·乌尔布利希特（Ross Ulbricht），他因经营一个毒品市场的暗网，目前被判双无期徒刑。

文尼克被拘留两年期间涉嫌遭遇侵犯人权行为

在与Cointelegraph的电话中，文尼克的律师之一Zoe Konstantopoulou对希腊当局提出了侵犯人权的指控。在评论这些侵权行为的程度时，Konstantopoulou透露：

“亚历山大被任意拘留30个月，这是希腊宪法所禁止的。在此期间，当局对他施以残忍和不人道的待遇。”

根据Konstantopoulou的说法，文尼克是在没有审判或指控的情况下，且没有任何法院判决命令的情况下被控制的。Konstantopoulou还声称，针对文尼克的案件有一些政治上的干扰声音，试图在希腊，法国和美国，寻求惩罚这位前BTC-E经营者。

当被问及这些所谓的虐待对文尼克健康的影响时，康斯坦托普卢透露，这位俄罗斯国民的健康状况继续恶化。她在与Cointelegraph的通话中透露：“亚历山大目前正在进行第44天的绝食抗议，抗议希腊当局严重侵犯人权的行为。”。

除了被指控的虐待之外，文尼克的律师还透露，希腊执法部门正在阻止这位前BTC-e经营者与其家人之间的任何接触。据Konstantopoulou说：

“希腊执法部门不允许亚历山大探望他的家人，尽管他的妻子被诊断患有脑癌。”

跨区块链交易平台Swingby首席执行官尤萨克•森加（Yusaku Senga）在给Cointelegraph的一份关于文尼克一案的私人报告中表示，被指控犯有不法行为的加密货币界人士通常比主流金融业的同行受到更严厉的惩罚。据森加说：

“如果我们看看对查理·史莱姆（Charlie Shrem）的起诉，并比较一下对高盛及其高级董事在马来西亚1MDB丑闻中参与大规模洗钱和贪污的起诉的严重程度，不得不说，加密货币倡导者和企业家受到的迫害要严厉得多。”

和文尼克一样，查理·史莱姆也和另一个加密货币交易机构BitInstant有联系。 2014年，美国当局逮捕了史莱姆，指控他洗钱，并判处他两年监禁。

文尼克被起诉的时间线

2017年7月，希腊警方在旅游村乌拉努波利（Ouranoupoli）逮捕了文尼克，当时文尼克正与家人度假。这场历时两年多的法律战由此拉开序幕，这场法律战将这位俄罗斯国民囚禁在狱中，而三个不同的国家则争相引渡文尼克，以便让他面对各自的刑事指控。

他被捕后不久，美国提出引渡请求，似乎成功地推动了文尼克向美国的移交。到9月，莫斯科官员还要求将文尼克引渡到俄罗斯。

到了2018年，法国卷入了这场纷争，将此案变成了一场三方外交争斗。希腊警方还披露了与这位俄罗斯犯罪嫌疑人有关的暗杀阴谋，据报道，他们意图阻止文尼克回国。

2019年12月中旬，希腊司法当局终于将文尼克引渡到法国等待审判。年初，文尼克被引渡到法国，案件进入了一个新的阶段。该国当局已经对他提出洗钱和共谋指控。

文尼克的法律纠纷源于他涉嫌参与BTC-e加密交易所。该平台于2011年推出，在当时的市场领导者门头沟交易所（Mt. Gox）遭遇史上最大的比特币交易所黑客攻击后陷入财务困境之前，该平台几乎看不到加密交易活动。

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随着门头沟交易所的消失，BTC-e业务开始成倍 增长 ，到2016年底，约占所有美元计价比特币交易业务的15%。尽管当时BTC-e是加密交易所领域的主流参与者，但它在KYC（Know Your Custome）和反洗钱协议(anti-money launderingprotocols)方面的工作几乎没有什么进展。

因此，据报道，这个平台成为了一个当时流行的“肮脏的钱”汇集地。据称，门头沟的黑客利用这个交易所洗钱30万个BTC，这一确切数额也可以在文尼克的钱包里找到。

除了洗钱之外，一些执法部门表示，BTC-e取代了丝绸之路（Silk Road），成为该平台的许多用户之间进行非法交易的渠道，这些用户从事贩毒和销售其他被禁止或管制的商品。

关于比特币和犯罪活动

加密货币批评者通常持有一种说法，即数字货币通常作为线上犯罪活动的渠道。许多反对或热衷于严格监管加密货币行业的金融监管机构和政府，通常都会鼓吹同样的数字货币存在的负面作用，如逃税、洗钱和恐怖主义融资等。

加密货币支持者提出的反对论据则是，比特币和其他加密货币只占全球金融犯罪的一小部分。区块链分析公司Chanalysis在2020年1月的一份报告显示，在2019年，暗网上的加密货币支付占所有数字货币交易的0.08%。